| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 25.03.2011 |
| 78.1900000 |
1.Звiт правлiння про пiдсумки роботи Товариства за 2010 рiк Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
2.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
3.Затвердження балансу i звiту про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк.
4.Порядок покриття збиткiв Товариства за 2010 рiк.
5.Визначення уповноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру Товариства.
6.Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства.
7.Про змiну типу акцiонерного товариства i найменування Товариства.
8.Затвердження нової редакцiї Статуту.
9.Внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства.
10.Вiдкликання членiв правлiння та обрання директора Товариства.
11.Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12.Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання Ревiзора Товариства.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
2. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
3. Затвердити баланс i звiт про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк.
4. Чистий збиток за результатами дiяльностi товариства у 2010роцi у розмiрi 46,9 тис. грн.не покривати.
5. Визначити Товариство як повноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру Товариства.
6. Пiсля депонування глобального сертифiката сертифiкати акцiй Товариства випуску, що дематерiалiзується, вважати недiйсними. Цi сертифiкати пiдлягають вилученню та знищенню Товариством.
7. Змiнити тип акцiонерного товариства на приватне та вiдповiдно змiнити найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство <Житлокомунпостачторг>.
8. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
9. Внести змiни до внутрiшнiх документiв Товариства.
Регламент загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонергого товариства <Житлокомунпостачторг>
Положення про ревiзiйну комiсiю вiдкритого акцiонерного товариства <Житлокомунпостачторг>.
Положення про правлiння вiдкритого акцiонерного товариства <Житлокомунпостачторг>.
Положення про Спостережну раду вiдкритого акцiонерного товариства <Житлокомунпостачторг>.
10. Вiдкликати Голову Правлiння Товариства Коляду Михайла Михайловича.
Вiдкликати членiв правлiння: - Головач В.Д.; - Бондаренко Н.М.;
Утворити одноособовий виконавчий орган Товариства - Директор.
Обрати Директором Товариства Коляду Михайла Михайловича.
Термiн повноважень Директора встановити до 25.03.2016 року.
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв
пiдписати контракт iз Директором.
11. Вiдкликати Членiв Наглядової ради Товариства: Чежин С.П.- голова; - Крижан Н.П., Кобан Ю.Г.,
Обрати членiв Наглядової ради Товариства: - Чежин С.П.- голова; - Головач В.Д. Термiн повноважень обраного члена наглядової ради встановити до 25.03.2014 року, при цьому термiн його повноважень автоматично продовжується до дати проведення перших найближчих загальних зборiв, на яких буде прийнято рiшення про його особисте вiдкликання.
12. Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї - Борзду Л.П. - голова; - Головач В.Д.,. - Федоренко В.М.
Обрати Ревiзором: - Борзду Л.П..
Термiн повноважень Ревiзора встановити до 25.03.2016 року, при цьому термiн його повноважень автоматично продовжується до дати проведення перших найближчих Загальних зборiв акцiонерiв, на яких буде прийнято рiшення про його особисте вiдкликання. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: