| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2014 |
| Кворум зборів** |
78.51 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: м. Чернiгiв, Україна, вул.Горького, буд.59, приймальня
Порядок дений:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2013 року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
12. Обрання Ревiзора.
13. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревiзором, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з Ревiзором.
14. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
15. Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 2 осiб iз акцiонерiв, персонально:
- Коляда О.О. – голова комiсiї;
- Борзда Л.П. – член комiсiї.
Обрати Коляду М.М. головуючим, Борзду Л.П. секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв:
- доповiдачу до 15 хвилин;
- питання, обговорення до 5 хвилин.
- провести збори без перерви.
Звiт Директора Товариства вважати задовiльним.
Звiт Наглядової ради прийняти до уваги.
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк.
Затвердити рiчний звiт директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
Прибуток залишити на розвиток виробництва.
Припинити повноваження членiв Наглядової ради
Обрати членiв Наглядової ради Чежин С.П. - голова НР, Коляда О.О. - член НР до 16.04.2017, термiн повноважень автоматично продовжується до дати найближчих загальних зборiв. Затверджено умови контракту з членами НР
Припинити повноваження Ревiзора.
Обрати Ревiзором Борзду Л.П. Термiн повноважень Ревiзора до 16.04.2015, термiн продовжується до дати проведення перших найближчих Загальних зборiв акцiонерiв ,на яких буде прийнято рiшення про його особисте вiдкликання. Затверджено умови контракту з Ревiзором
Схвалили всi правочини.
Затвердили вимогу до акцiонерiв про виконання акцiонерами вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо необхiдностi укладання договору з депозитарною установою. Попередження про застосування вiдповiдних обмежень з 13.10.2014 року.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2014 роцi не iнiцiювалися та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: