| |
Дата розміщення: 21.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: м. Чернiгiв, Україна, вул.Горького, буд.59, приймальня
Порядок дений:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2014 року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Результати розгляду питань порядку денного вiдповiдно:
1. обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: Дмитренко Любов Петрiвна – голова комiсiї, Ребогова Iрина Михайлiвна – член комiсiї.
2. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Коляду Михайла Михайловича, Секретарем зборiв – Борзду Любов Петрiвну. Регламент зборiв – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, голосування проводиться за допомогою бюлетенiв для голосування.
3. Затвердити звiт Наглядової Ради за 2014 р. та визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
4. Визнати роботу Директора задовiльною та затвердити звiт Директора про результати дiяльностi Товариства за 2014 р..
5. Затвердити висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) товариства за 2014 рiк.
7. Затвердити такий розподiл прибутку за 2014 рiк: прибуток залишити на розвиток Товариства, дивiденди не нараховувати
8. припинити повноваження Ревiзора Борзди Любов Петрiвни в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, на посаду нiкого не обирати.
9. прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, що будуть вiдбуватися до наступних загальних зборiв акцiонерiв 2016 року в ходi господарської дiяльностi Товариства: укладання договорiв, предметом яких є одержання кредитiв та/або позик на суму, що перевищує 25% вартостi активiв товариства (в банкiвських установах на суму до 2 (двох) мiльйонiв гривень), надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, придбання та вiдчуження майна Товариства. Надати Наглядовiй радi повноваження з питань визначення умов таких правочинiв.
Збори вiдбулися, Голосували "ЗА" - одноголосно, рiшення прийнятi. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2015 роцi не iнiцiювалися та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: