| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.
2. Про обрання робочих органiв, затвердження регламенту роботи рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
4. Про звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
5. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства за 2016 р.
6. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi, фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2016 р. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
7. Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2016 р.
8. Про вiдкликання та припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства та про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про встановлення термiну дiї повноважень Ревiзора Товариства.
12. Про обрання Ревiзора Товариства.
13. Про затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
14. Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
15. Про затвердження в новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Директора.
16. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
17. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв Товариства про пiдсумки голосування на рiчних Загальних Зборах акцiонерiв Товариства.
За результатами проведених зборiв прийнятi рiшення:
1) Обрано членiв лiчильної комiсiї , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.
2) Обрано робочi органи, затверджено регламент роботи рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
3) Ухвалили порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
4) Затвердити звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 р.
5) Затвердити звiт та висновки Наглядової ради Товариства за 2016 р.
6) Затвердити рiчний звiт Товариства та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
7) Збиток, отриманий Товариством у 2016 роцi затвердити та покрити за рахунок прибуткiв наступних перiодiв. Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi не нараховувати та не сплачувати.
8) Затвердити вiдкликання та припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9) Затвердити обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10) Затвердити обрання Голови Наглядової ради Товариства та умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
11) Встановити термiн дiї повноважень Ревiзора Товариства - 5 (п’ять) рокiв.
12 )Затвердити обрання Ревiзора Товариства.
13) Затвердити умоив цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства.
14) Затвердити Статуту Товариства в новiй редакцiї.
15) Затвердити в новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Директора.
16) Затвердити попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
17) Затвердити порядок повiдомлення акцiонерiв Товариства про пiдсумки голосування на рiчних Загальних Зборах акцiонерiв Товариства.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: